ПОЛИТИКА AML ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРБЛУМ ГЕЙМИНГ»

AML Организатора полностью направлена на постоянный анализ финансовых операций Игроков для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, для минимизации и управления рисками, как репутационными, так и правовыми.

В своей деятельности Организатор руководствуется законодательством Украины, в частности: Законами Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Организатор соблюдает все требования действующего законодательства по учету и отчетности.

Организатор проводит внутренние проверки (независимый аудит) по соблюдению требований действующего законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не реже одного раза в год.

Все работники Учреждения, вовлеченные в процесс финансового мониторинга, проходят плановые и внеплановые обучения по повышению квалификации работников Организатора по осуществлению мер финансового мониторинга.

Политика Организатора AML направлена на обеспечение соответствия финансовых операций международным стандартам в контексте противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В этих целях Организатор проводит тщательный анализ актуальности и соответствия идентификационных документов Игроков при проведении надлежащей проверки.

Организатор обязан делиться информацией об Игроке с финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, как того требует действующее законодательство, и вправе делать это без получения предварительного согласия Игрока.
Используя веб-сайт Организатора: slotor777.com.ua, Игрок дает свое согласие на совершение таких действий. Организатор хранит всю информацию об Игроке, в частности историю платежных операций в течение пяти лет.

В случаях определенных действующим законодательством Украины, Организатор может требовать, а Игрок обязан предоставить информацию и документы, подтверждающие ее, о:

фамилия, имя и (при наличии) отчество;
дату рождения;
номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины (или другого документа, удостоверяющего личность и, в соответствии с законодательством Украины, может быть использован на территории Украины для заключения сделок), дату выдачи и выдавший его орган;
сведения о местожительстве или месте пребывания;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Игроки казино, согласно законодательству, не могут быть:

недееспособные и ограниченно дееспособные лица;
лица, не достигшие 21-летнего возраста;
лица, которые в соответствии с законодательством имеют соответствующие ограничения;
лица, признанные Организатором нежелательными;
лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Запрещается участвовать в азартной игре:

учредителям (участникам, акционерам), руководителям Организатора азартных игр;
представителям учредителей (участников, акционеров), руководителей Организатора азартных игр;
лицам, которые могут иметь информацию о результате азартной игры;
лицам, имеющим возможность повлиять на результат азартной игры или размер выплаты (выдачи) выигрыша (приза);
Председателям, членам и должностным лицам Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, кроме проведения проверок методом контрольных закупок.

К участию в азартной игре не допускаются лица:

которые по требованию работника организатора азартных игр, если у него возникли сомнения в достижении лицом 21-летнего возраста, не предоставили работнику Организатора азартных игр для ознакомления документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о возрасте лица;
предоставившие по требованию представителя Организатора азартных игр ложные сведения о себе (фамилия, имя, отчество, сведения о возрасте, адрес регистрации места жительства или местонахождение);
ограниченно дееспособные и недееспособные лица;
лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;
лица, признанные Организатором нежелательными;
другие лица, определенные действующим законодательством Украины.

Организатор проводит проверку Игроков на наличие/отсутствие в следующих реестрах, списках, базах данных:

в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны Украины - перечне лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции);
в реестрах/базах данных: Государственной службы финансового мониторинга Украины, МВД, ГТСУ, а также Совета безопасности ООН, Европейского союза, Великобритании, США (OFAC);
наличие/отсутствие лица в Реестре лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Сроки верификации Игроков индивидуальны для каждого и зависят от действий отдельного Игрока, скорости предоставления необходимых документов и прохождения необходимых процедур. При проведении идентификации (верификации, установки данных) Игрока Организатор соблюдает требования действующего законодательства Украины, в частности законодательства о защите персональных данных.

В случаях, определенных действующим законодательством Украины, по запросу Организатора Игрок должен предоставить дополнительные документы, например: копию своего водительского удостоверения, счета на оплату коммунальных услуг (в качестве подтверждения адреса проживания или пребывания), документы, подтверждающие источник происхождения средств и т.д. Процесс проверки также предусматривает подтверждение номера телефона и/или электронного адреса Игрока. Организатор оставляет за собой право потребовать дополнительные документы, если он сочтет их получение необходимыми для завершения надлежащей проверки.

К участию в азартных играх допускаются только идентифицированные (верифицированные) Игроки.

В случаях, определенных действующим законодательством Украины, выплата средств на счет Игрока осуществляется после завершения процедуры первичного финансового мониторинга. Выплата средств производится только на счет, принадлежащий соответствующему Игроку (владельцу клиентского счета Игрока). Выплата средств третьим лицам запрещена. Внутренние переводы между игроками также запрещены.

Игрок обязуется уважать правовые нормы, включая международные правовые нормы, направленные на борьбу с незаконными денежными переводами, финансовыми мошенничествами, легализацию (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространение оружия массового уничтожения.

Игрок обязуется приложить максимум усилий, чтобы избежать прямого или косвенного соучастия в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием Веб-сайта Организатора. Игрок гарантирует законное происхождение и принадлежность средств именно ему, внесенных на его клиентский счет.

Игрок имеет право ограничить свое участие в азартных играх в сети Интернет путем установления личных ограничений по лимиту средств, которые он желает потратить на азартную игру.

Осуществление Игроком ставки в азартную игру является заключением между ним и Организатором договора (оферты) об участии в азартной игре. Договор об участии в азартной игре считается заключенным с момента принятия Организатором от Игрока ставки в азартной игре.

Если на счету Игрока обнаруживаются доказательства подозрительных операций, использование чужих электронных платежных средств, сомнения в происхождении денежных средств и/или любых действиях с признаками мошенничества (включая возмещение или аннулирование платежей), Организатор оставляет за собой право провести дополнительную проверку, ограничить использование клиентского счета Игрока, приостановить или отменить какие-либо платежные операции по счету до окончания проверки. При принятии таких решений Организатор руководствуется нормативно-правовыми актами действующего законодательства Украины.

Если такое электронное платежное средство, выбранное для возврата средств или выплаты выигрышей, отличается от электронного платежного средства, использованного для внесения средств для участия в азартных играх, Организатор вправе потребовать от Игрока дополнительную информацию о принадлежности выбранного им электронного платежного средства, остановив осуществление соответствующей платежной операции до предоставления таких подтверждающих сведений и документов.

В целях улучшения и ускорения процедуры верификации Организатор имеет право привлечь третьих лиц для обработки персональных данных Игрока.

Во время проверки Организатор имеет право потребовать дополнительные документы, подтверждающие личность Игрока, копии банковских карточек, используемых для пополнения счета, копии платежных документов и других документов, подтверждающих законное владение и законное происхождение средств.

Организатор обязан осуществлять тщательный контроль над Игроками, классифицированными как имеющие отношение к юрисдикциям, не выполняющим или ненадлежащим образом выполняющим рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Если Игрок уклоняется от прохождения проверки, не предоставляет запрашиваемой информации или подтверждающих ее документов, избегает видеосвязи, Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты участия такого Игрока в азартных играх с момента отправки такому Игроку соответствующего запроса, или с момента совершения Игроком действий, направленных на нарушение действующего в Украине законодательства или Правил организатора азартных игр.
Предоставление Игроком сведений и/или документов, недостоверных, поддельных, неточных или искаженных, призванных ввести Организатора в заблуждение, является нарушением Правил организатора азартных игр.

В случаях определенных действующим законодательством Украины Организатор обязан сообщать специально уполномоченный орган о пороговых финансовых операциях, информацию об отслеживании (мониторинге) финансовых операций Игрока, операции которого стали объектом финансового мониторинга, аналитические сведения о нетипичном поведении Игроков, а также свое подозрение о возможной нечестной игре (поведения).

Отказ Организатора от совершения сделок, которые он считает подозрительным (включая блокирование или закрытие счета Игрока), не является основанием для гражданско-правовой ответственности Организатора за невыполнение обязательств перед Игроком, если такие действия осуществлялись в соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга.